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下半年1.35万亿即将到位 金诚集团预测PPP回血时间到了
2017-3-31 16:32:18   来源:温江新闻)

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  一边是金融业对外开放的不断扩大,鼓励“引进来”和“走出去”,一边是加强外汇市场的监管,不断加大惩处力度,防控金融风险。

  8月16日,国家外汇管理局(以下简称“外汇局”)对外通报了外汇违规案例,本次通报共涉及8家银行、5家企业以及8名个人,罚款合计分别为2709.41万元、1144.81万元和1587.17万元。

  这是今来以来外汇局第三次通报违规典型案例。外汇局相关负责人表示,将紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,加强外汇市场监管,对各类外汇违法违规行为保持高压态势,不断加大处罚力度,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,维护健康良性市场秩序。

  多次通报管理趋严

  据悉,本次通报是今年外汇局进行的第三次违规案例情况通报。

  第一次为5月4日,外汇局通报了24起违规案例,共涉及10家银行、10家企业以及4名个人。其中银行涉及的违规问题包括:违规办理内保外贷、违规办理预收货款结汇、违规办理个人贸易收汇、违规办理外债资金结汇、违规办理货物贸易结汇以及违规办理转口贸易。

  7月24日,外汇局再次对外通报称,今年上半年共查处外汇违规案件1354件,罚没款3.45亿元人民币,同比分别增长19.7%和59.5%。同时,外管局公示了近年来查处的27起外汇违规典型案例,有13起涉及银行违规办理相关外汇业务,银行被罚没金额近5000万元。

  8月16日,外汇局第三次对违规行为进行通报,其中8家银行被合计罚没2709.41万元,违规行为除典型的转口贸易以及内保外贷外,还涉及了违规办理个人分拆售付汇业务。

  北方一家大型商贸企业的财务人士表示,从企业的角度而言,他也很关心国家的外汇贸易监管政策,据其观点,“以后以虚假或套利为目的的外汇业务,会越来越危险”。

  日前,外汇局召开2018年下半年外汇管理工作电视会议时指出,2018年下半年将综合施策,打好防范化解外汇领域重大风险攻坚战。建立健全跨境资本流动的“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架,严厉打击虚假欺骗性交易、地下钱庄、非法外汇交易平台等外汇违法犯罪活动,维护外汇市场的良好秩序,维护国家经济金融安全。保障外汇储备安全、流动和保值增值,积极服务国家战略大局。

  转口贸易及内保外贷成“重灾区”

  国家外汇管理局统计数据显示,2018年6月,中国外汇市场(不含外币对市场,下同)总计成交15.00万亿元人民币(等值2.32万亿美元)。其中,银行对客户市场成交2.37万亿元人民币(等值3678亿美元),银行间市场成交12.63万亿元人民币(等值1.96万亿美元);即期市场累计成交5.70万亿元人民币(等值8836亿美元),衍生品市场累计成交9.30万亿元人民币(等值1.44万亿美元)。2018年1~6月,中国外汇市场累计成交84.09万亿元人民币(等值13.20万亿美元)。

  在外汇交易积极开展的同时,银行外汇业务风控也不断受到挑战。

  记者梳理发现,转口贸易案及内保外贷业务引起的交易真实性风险被多次提及,成为外汇业务违规的主要现象。截至目前,外汇局通报的所有案例中,涉及银行的案例有31起,其中包括转口贸易案8起、内保外贷14起。

  交通银行发展研究部研究专员刘健告诉记者:“内保外贷和转口贸易中存在的风险大致类似,总体来说是不具有真实贸易背景的、非法的购付汇行为,存在套利的可能,尤其是在贬值的预期之下,可能导致企业非法转移资产、非理性投资、加大跨境资本流动风险等。且转口贸易最大的一个特点是资金流和货物流不一致,这给银行贷款造成一些信用风险。”

  前述大型商贸企业的财务人士表示,“内保外贷”对于企业而言有很好的“增信”作用。“企业在境外新成立的公司,由于人生地不熟,开始不容易开展业务,融资方面也会遇到阻碍。有国内银行的开证做担保,就更容易从国外的银行获得贷款支持。”

  某国有银行国际业务人士表示:“对于银行来说,在外汇业务办理过程中,未能对贸易合同的真实性、合同条款的合理性以及各项条款前后的一致性等做出尽职的调查。有时候是业务人员的疏忽,有时候也可能是一些银行为了增加业绩结算量铤而走险,不管哪一种,都属于内控管理缺失。”

  刘健认为,对于银行来说,应加强企业真实贸易背景的审核。“当然,这样也会给确实有真实贸易背景的企业带来手续增加、成本增加的影响。”他坦言,“如果有可能建立一个优质客户企业名单,对于优质客户可以简化流程。另外,还应加强事前管理即客户准入的管控以及事后信息的掌握。”

新华社南宁8月11日电(记者夏军)因拒不送子女读书,5名家长被乡政府告上法庭。面对法律威慑,5名家长承诺新学期开学一定送孩子返校。8月9日,广西大化瑶族自治县人民法院巡回法庭开庭审理当地首起因辍学引发的“政府状告村民”案件,在当地群众中引起震动。   大化瑶族自治县位于广西西北部,是广西深度贫困县。雅龙乡乡长韦海英说,一些贫困户受教育水平低,不愿送孩子读书,给当地脱贫攻坚带来很大挑战。   “有3户贫困户,他们的孩子有的小学没毕业就辍学,有的初中没毕业就外出打工,家长拒不送孩子返校。”韦海英说,今年上半年,当地开展辍学学生劝返复学活动,并下达《辍学学生限期入学通知书》,但这些家长仍然不送孩子返校。于是,乡政府将5名家长告上法庭。   “不送子女上学被政府告”成了当地新鲜事,引发很大反响。开庭当天,乡政府大院座无虚席。法庭结合实际情况进行调解,5名被告意识到自己的错误,当场表示,新学期开学后将督促和引导孩子完成九年制义务教育。   此前,广西巴马瑶族自治县所略乡政府也曾因4名贫困户子女辍学不完成九年制义务教育,将他们的父母告上法庭。   记者从广西教育部门了解到,今年,广西将“无义务教育阶段适龄儿童少年辍学、无义务教育阶段后续教育因贫失学”和“整村无贫困家庭适龄儿童义务教育阶段辍学”列入贫困村“摘帽”的重要指标,教育扶贫举措得到进一步强化。

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